UIF presentó ante la FGR una denuncia de hechos, luego de que realizara un análisis de reportes financieros en los que detectó un esquema donde el expresidente, Enrique Peña Nieto obtuvo beneficios económicos por medio de transferencias internacionales por más de 26 millones pesos
LA RAZON
La Unidad de Inteligencia Financiera presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia de hechos, luego de que realizara un análisis de reportes financieros en los que detectó un esquema donde el expresidente, Enrique Peña Nieto obtuvo beneficios económicos por medio de transferencias internacionales por más de 26 millones pesos.
La FGR abrió una carpeta de investigación contra el expresidente.
Las autoridades identificaron vínculos del expresidente de México con dos corporativos de empresas, que tienen irregularidades fiscales y financieras y que además se beneficiaron de contratos con el gobierno federal, durante la administración del exmandatario.
Las empresas relacionadas con Peña Nieto realizaron transferencias bancarias internacionales desde 2021 por millones de dólares y se identificó que tienen una cuenta en un banco con sede en la Unión Europea, desde donde dispersaron los recursos al exmandatario, quien reside actualmente en España.
Algunos de los movimientos detectados por las autoridades provienen de supuestas utilidades obtenidas por las dos empresas en que tiene actividades el mandatario como socio.