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De acuerdo con información del diario, se investiga la presunta participación del empresario mexicano-español Juan Pablo Olea Villanueva por la triangulación de recursos por la venta de la nave industrial de Anaya; se presume que Olea es mano derecha de Manuel Barreiro
Autoridades judiciales de Europa investigan una red de lavado de dinero para financiar la campaña del candidato a la presidencia por la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya, en la que también estarían involucrados los empresarios Manuel Barreiro y Juan Pablo Olea Villanueva.
La investigación que se encuentra en curso en torno al presunto delito de blanqueo de capitales previsto en el artículo 301 del Código Penal de Europa, iniciativa que está relacionada con el inicio de la investigación por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) de México, informó el diario El Español.
De acuerdo con la publicación, en Europa se investiga la presunta participación del empresario de origen mexicano-español, Juan Pablo Olea Villanueva, en torno a la triangulación de bienes por la venta de la nave industrial de la empresa de Anaya, Junisierra, a Manhattan Master Plan por 54 millones de pesos.
Olea Villanueva, es la mano derecha de Manuel Barreiro, quién es investigado en México y se encuentra prófugo en Canadá.
El medio señala que, de acuerdo a sus fuentes, se investiga una estructura financiera radicada en terceros países y paraísos fiscales a fin de obtener fondos para la campaña de Anaya.
Señala que estos fondos estarían circulando por Canadá y Gibraltar, según esta investigación, el empresario Olea Villanueva participa en la administración y propiedad de, al menos, 14 compañías en España.
En México, Ricardo Anaya declaró que las acusaciones de lavado de dinero, se tratan de una mentira del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como estrategia para levantar la campaña de José Antonio Meade y acusó de utilizar a la Procuraduría General de la República (PGR) en su contra.
Ante los cuestionamientos de los recursos utilizados para realizar el pago, expresó que lo desconoce, ya que el empresario acusado de lavado de dinero, Manuel Barreiro, declaró bajo protesta de decir la verdad que los recursos tienen una procedencia lícita.