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En entrevista para El Financiero, Agustín Rodríguez confirmó que de acuerdo a las listas de embarque había 7 mexicanos en el avión, seis tripulantes y un pasajero.
El Tesoro estadounidense también lo relaciona con narcotráfico en asociación con Tareck El Aissami, actual vicepresidente de Venezuela e incluido en la lista de cabecillas del narcotráfico en febrero de 2017. Además, detallan sus nexos con Pedro Luis Martín Olivares señalado este mes por el mismo organismo por su papel clave en la movilización de toneladas de cocaína en avión hacia Europa.
“A finales de 2016 Cabello y Martín trabajaron juntos para trasladar dinero ilícito a Panamá, la República Dominicana y las Bahamas”. Agregan que a principios de 2017, el hombre duro del chavismo también incautó drogas a pequeños traficantes y las exportó a través de aeropuertos estatales. En este negocio, aseguran, repartió ganancias con Nicolás Maduro. Cabello usó la burocracia del Estado para identificar a sus posibles competidores y sacarlos del negocio, señala la comunicación de la OFAC.
José David Cabello es señalado por ser parte de una red de extorsión desde su posición de control de las aduanas del país. Además, habría diseñado en 2017 un plan para lavar dinero de actividades ilícitas a través de Pdvsa.
Rafael Sarría Díaz, el posible testaferro de Cabello, es señalado de haber ayudado a varios funcionarios a lavar dinero a través de compra de inmuebles. Tres compañías a su nombre (SAI Advisors Inc., Noor Plantation Investments LLC y 11420 Corp.), ubicadas en Florida, y a través de las cuales manejaba 12 propiedades, fueron bloqueadas.
Casi todo el entorno del mandatario está sancionado. Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tarek William Saab, el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Gustavo González, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, y Néstor Reverol, ministro de Interior, Justicia y Paz, entre otros. Más de 76 colaboradores y antiguos aliados de Maduro enfrentan prohibiciones de ingreso a Estados Unidos y países de la Unión Europea y el bloqueo de sus bienes desde 2015.
Las medidas han sido contra los altos jerarcas chavistas y sus familiares. También contra empresas o activos del Estado venezolano. Maduro ha premiado a muchos funcionarios sancionados con ascenso en el Gobierno. De este modo fue designado el mayor general Reverol como ministro de Interior, Justicia y Paz casi inmediatamente después de que el Gobierno de Estados Unidos lo acusara de estar involucrado en el tráfico de drogas en agosto de 2016.